Muthaiga forex bureau nairobian

من تشارترهوس إلى البنك الإمبراطوري: رفع الحجاب قبالة الطريق تيليرسكووس الدمار الدمار نحن مديرين تيلي ناشير حيدرالي جايسا (يمين) وزلفي كار حيدرالي جايسا في المحاكم ميليماني القانون الشهر الماضي عندما اتهموا بالتآمر للاحتيال على البنك الإمبراطوري ومودعيها من مليارات الشلن من خالل املدفوعات غري النظامية وغري الرشعية. أرشيف / كينيا: في 28 أكتوبر / تشرين الأول 2004، تجتمع في نيروبي فرقة عمل تحقق في الجرائم الاقتصادية في بنك تشارترهوس. ودعا الاجتماع إلى إبلاغ الفريق بالمهمة المقبلة ووضع خطة عمل. على الطاولة أربع شركات وثلاثة أفراد. ملخص كوميتيرسكوس هو معرفة كيف ساعد بنك تشارترهوس هذه الشركات والأفراد الثلاثة لارتكاب جرائم اقتصادية. وللقيام بذلك، يتعين على المحققين إقامة صلة بين مديري البنك والشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم معرفة شبكة محتملة لارتكاب جرائم اقتصادية. مدسوس في متاهة من الوثائق هي شركة معروفة من تشغيل نيروبيرسكوس رواراكا العقارات على طول بابا دوجو الطريق مداش نحن تيلي (موثيجا) المحدودة بعد حفر من خلال أكوام من الأدلة، وإجراء عمليات التفتيش في مسجل الشركات وهيئة الإيرادات كينيا (كرا )، جاءت فرقة العمل مع بعض الكشف عن الدهشة. في تقرير شديد الحراسة ينظر إليه بيزنس بيت، ويو تيلي وصفت بأنها شركة تجهيز الأسماك، مع الصادرات تشكل 95 في المائة من مبيعاتها 5 في المائة المتبقية من المبيعات المحلية. يتم استلام الجزء الأكبر من مبيعات الشركة بالدولار الأمريكي. عملت تيلي ستة حسابات مصرفية على الأقل. وكان اثنان في بنك تشارترهوس، واثنين آخرين في البنك الإمبراطوري والثاني في بنك فيديليتي. قامت الشركة بتشغيل كل من الدولار والشلن في كل من هذه البنوك. وهذا هو المكان الذي بدأت المفاجآت. وبلغ إجمالي الودائع في تيليرسكوس ستة حسابات في الأشهر التسعة التي سبقت اجتماع فريق التحقيق في تشارترهوس هو 5.8 مليار دولار. لكنها لم تسجل سوى مبيعات بقيمة 1،3 مليار درهم خلال هذه الفترة. وعلاوة على ذلك: لدكوثير هي العديد من التحويلات من حسابات الدولار إلى حسابات الشلن في نفس البنك وعبر البنوك الأخرى. وهناك أيضا دلائل على وجود تداول كبير بالعملات الأجنبية بين الشركة والعديد من مكاتب العملات الأجنبية في المدينة. ولوحظ أن الشركة البنوك الكثير في الحساب المصرفي أفرو مكتب فوركس مع بنك الإخلاص التجاري، رديقو التقرير يقرأ. دفعت لدكوهوج المدفوعات أيضا للأشخاص الذين على وجه ذلك لا يبدو أن لديها أي علاقة مع طبيعة الأنشطة التجارية كومرسكوس. ردكو وأضاف أن الشركة ادعت أنها تتلقى عائدات التصدير للشركات ذات الصلة والمصرفية هذه في الحسابات الخاصة. في ذلك الوقت، كان لدى تيللي ثلاث شركات أخرى ذات صلة والتي تعاملت أيضا مع صادراتها عبر كينيا. هذه الشركات هي برايم كاتش ليمتد، مارا فيش باكيرز لت، المسجلة في تنزانيا، وشركة فيكتوريا فيش باكيرز أمب بروسيسورس لت، المسجلة في أوغندا. لدكوويه هي نفسها بالنسبة لجميع الشركات الأربع، رديقو التقرير يقرأ. ووجد المحققون كذلك أن تيلي قد حققت مبيعات بقيمة 2.5 مليار شلن بين مايو / أيار 2003 وأكتوبر / تشرين الأول 2004. ومع ذلك، بلغ إجمالي الودائع في حساباتها المصرفية الرسمية 5.5 مليار شلن. ويبدو أن الودائع في حساباتها المصرفية الرسمية تعوض عن عائدات مبيعات الشركات الشقيقة الثلاث. ولكن الشركة تعلن فقط عائدات المبيعات من العمليات الكينية إلى مصلحة الضرائب الكينية، رديقو يقول التقرير. 1 2 3 4 بحث ذات صلة صفحة خاصة بشركتك إضافة شركتك ابق على اطلاع قراءة المدونة يوروبيجز في جيبك: يوروبيجز في العالم 26 إصدار متوافر على http://www. europages. com. يوروبيجز هو دليل أوروبي لتكوين العلاقات بين الشركات وبعضها. يتزاك أسوسياتس لت. تأسست شركة يتساك أسوسياتس المحدودة في عام 1992 تحت رعاية قانون الشركات في جمهورية كينيا كشركة محدودة من قبل شركة القابضة القابضة. يوفر رينتس أوت غا سفراء العلامة التجارية موثوقة وجذابة والصادرة والنماذج الترويجية للتسويق في الشوارع، والعروض المنتج، والمناسبات الخاصة وأكثر غراند أجنسي ليميتد غا يوفر موثوقة وجذابة والصادرة العلامة التجارية السفراء والنماذج الترويجية للتسويق في الشوارع والعروض المنتج، والمناسبات الخاصة و المزيد إلدون فيلاس إلدون فيلاس هي شركة في كينيا، الفاكس هو (254) 20 - 3873371 (254- (254) 20 - 3873371)، العنوان هو نغونغ أردي إدوارد تشيتندن لت. إدوارد تشيتندن لت هي شركة في كينيا، العنوان موي أفي، ليدر هس، إدوارد C كونغو إدوارد C كونغو هي شركة في كينيا، العنوان أرغوينغس كوديك أردي مركز تطوير التعليم إنك مركز تطوير التعليم إنك هي شركة في كينيا، العنوان هو ديناميك بريت أردي إكيسا Q إماماي إكيسا Q إماماي هي شركة في كينيا، العنوان هو هارامبي أفي، كارجين هس، 4th إديلوك الإمدادات العامة إديلوك الإمدادات العامة هي شركة في كينيا، العنوان هو 12636،00400 توم مبويا ستدارك أسرار مدينة جديدة القاتلة مافيا نشر في 03 شباط 2007، كشفت التحقيقات التي أجريناها منذ شهر عن وجود كارتل جديد للجريمة في العاصمة. وليس من السارق البنك المدفع العادي. هذه هي مجموعة متطورة على غرار المافيا الصقلية الشهيرة أو العصابات في آل كابونيس شيكاغو. وتندرج المجموعة الجديدة في جريمة غسل الأموال والمخدرات وبندقية السلاح. وهو يشمل الأفراد والأسر في المجتمع المرتفع الذي يدعمه اللاجئون الصوماليون الغنيون الذين يعانون من الجريمة. في الدوائر الخاصة بهم، وأعضاء الكارتلات الجريمة الجديدة تشير إلى بعضها البعض رفيق من شريط الأبيض. وكما هو الحال في السيناريو من الفيلم الكلاسيكي، عراب، المافيا الجريمة الجديدة لديها فرقة ضرب لتنفيذ رجال الشرطة مهمتهم على الرواتب لمنعهم بعيدا عن المتاعب، والمحامين لاتخاذ موجزهم في حال حصولهم في ورطة. أعضاء بار أبيض ارتداء الدعاوى مصمم، وظلال الشمس ومحرك ملون بشكل كبير، غوزلرز الوقود للدولة من بين الفن. فهي فنادق الفنادق من الدرجة الأولى المتكررة والشواطئ أسفل على الساحل، وتقود عموما حياة غير مؤذية على ما يبدو من المهنيين. ولكن هذا أمر خطير جدا. وكذلك هم وكلاء الإرهاب. وتكشف مصادرنا أن الحادث الذي وقع في العام الماضي والذي تبادلت فيه الشرطة النار مع المسلحين الصوماليين على طول طريق واياكي كان عمل كارتل الجريمة الجديد. وأبلغنا كذلك أن هذه المجموعة تستخدم مهابط الطائرات على طول سد سيفين فوركس في المقاطعة الشرقية للقيام بأنشطة غير مشروعة. وتحجز مهابط الطائرات لطواقم كينغن التي تدير محطات توليد الطاقة على طول نهر تانا. غير أن المتحدث باسم الشرطة السيد جيدون كيبونيا قال إن الشرطة لم تكن على علم بأي رحلة غير مشروعة أو نشاط غير قانوني في مهابط الطائرات على طول نهر تانا. واضاف ان اي طائرة تحلق عبر المجال الجوي لكينيا يتم تطهيرها من قبل مديرية الطيران المدني (دكا). عندما تحيد عن مسار الطيران العادي الذي تدخله وحدة شرطة مطار كينيا (كابو). على أية حال، أضاف، سوف دكا يختار لك على الرادار لأن أي انحراف أو رحلة غير مصرح بها يمكن أن يسبب بسهولة الاصطدام في الجو. بيد ان مصادر اصرت على ان موظفي دكا المتمركزين فى مطار ويلسون غالبا ما يأمرون من قبل افراد مؤثرين لمساعدة الطيارين الذين يحلقون الطائرات فى البلاد من الصومال التى تقع بالقرب من محطة كيامبير كينجن فى منطقة مبيير. كما اشارت المصادر الى ان عصابات الجريمة المنظمة تشترى من الممتلكات فى الضواحى الورقية بمنطقة روندا وكذا قطع اراضي الشاطئ فى مومباسا وماليندى. والغرض من ذلك هو أن تكون هناك بيوت آمنة من حيث توجه أنشطتها الإجرامية. أحد أعضاء نقابة المحامين البيض الذين ينحدر أصلهم من إثيوبيا يديرون بيتا آمنا في لامو حيث يقال إنه تعرض الجميع للخطر بما في ذلك السياسيين المحليين والإدارة الإقليمية والشرطة. نكتة في المدينة هو أنه عمدة لامو لأنه يملك ما يقرب من نصف الشركات في المدينة الساحلية. وتقول المصادر إن معظم الثروة في أيدي أعضاء نقابة المحامين البيض هي من عائدات المخدرات. وقد أثبتت تحقيقاتنا أن مكاتب الفوركس التي يديرها الصوماليون في نيروبي ومومباسا وماليندي هي القنوات الرئيسية لغسل الأموال من قبل المشغلين في البار الأبيض. يقع مكتب من هذا القبيل في منطقة الأعمال المركزية، في مبنى مرموق للمدينة على طول شارع ستاندرد ستريت، ويتعامل مع التحويلات المالية عبر أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. ولدى المكتب فرع في مزرعة إيستلي الفريدة. وهناك مكتب آخر يعمل من شارع إيستليغ السادس. وقالت مصادرنا إن بعض المستثمرين الأجانب الذين يطالبون بالاستثمار في كينيا هم في الواقع غسل الأموال الذين يستخدمون النظام كشاشة من الإجازات الضريبية المتعددة بالإضافة إلى تنظيف الأموال القذرة. فعلى سبيل المثال، لم يكن بالإمكان وضع صفقة استثمارية ضخمة مؤخرا في قطاع النقل في صيغتها النهائية بصورة نهائية لأن المستثمرين تصدروا لنقص في الأموال. في نهاية المطاف تم تمويل الممولين المحليين ورجال الأعمال بشكل جيد لتعويض النقص الذي كان على الأرجح حيلة لتنظيف المال القذر. وفي حين أن تجار المخدرات يدفعون في معظم الحالات تكاليف نقل الممتلكات نقدا، فإن مصادرنا تقول إن هناك حاجة إلى القيام بذلك في كينيا، حيث لا يوجد قانون يحظر إيداع عائدات الجريمة في أحد المصارف. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات (اليوندسيب) في نيروبي، تزايد اللجوء الى أوامر البريد البريدية لأغراض غسل الأموال. واشارت المصادر الى ان المنظمات الاجرامية تستخدم بشكل متزايد اموال بريدية لتحويل دخل ضخم من الانشطة غير المشروعة الى دول اجنبية تطبق السرية المصرفية. ومع ذلك، فإن الخطط في مرحلة متقدمة الآن لتسهيل توقيع مذكرة تفاهم بين الشرطة وسلطات البريد في كينيا، والتي تهدف إلى مكافحة مسألة مكاتب البريد لغسل الأموال. يذكر ان رجال الاعمال الكينيين الذين يتخذون من ايستليه مقرا لهم الى دول الخليج لشراء اسلحتهم. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن غالبية هؤلاء رجال الأعمال، وبصرف النظر عن دفع ثمن تذاكر الطيران، نادرا ما تحمل نقدا معهم عند السفر إلى هذه البلدان. والواقع أن هؤلاء رجال الأعمال هم مبعوثون يرسلهم الشيوخ المحافظون إلى أرض النفط لجلب ثمن السلع إلى كينيا بالفعل. ولتمكينها من إجراء هذه المعاملات، تتعاون البنوك الأمريكية والسويسرية مع البنوك المراسلة المشكوك فيها في المراكز الشاطئية لتسهيل حركة الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم. الشركات متعددة الجنسيات تحول المال من خلال المناطق الخالية من الضرائب في ما هو مجمل يعرف باسم التخطيط الضريبي. إن الازدهار الاقتصادي وحركة الدولارات يوميا بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأجزاء أخرى من المساعدة الفعالة تخفي تعقب كميات صغيرة من الأموال القذرة. تعد ملابس القمار على الإنترنت والكازينوهات بمثابة جبهات للدولار الناري. المكتب البريطاني دي تغيير الملابس تصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني سنويا. سوف مذكرة اليورو 500 تجعل من الاسهل بكثير لتهريب النقدية من أوروبا. وتتهم لجنة برلمانية فرنسية مدينة لندن بأنها ملجأ لغسيل الاموال في تقرير من 400 صفحة. وتغطي دوائر الاستخبارات مسارات العمليات السرية بفتح حسابات في ملاذات ضريبية غامضة، من قبرص إلى ناورو. غسل الأموال، وأماكنها وتقنياتها، هي نسيج لا يتجزأ من العالم. العمل كالمعتاد إن الجهود المحمومة التي تبذلها الحكومة الكينية لتأمين الحدود مع الصومال لن تحقق نجاحا يذكر في الحد من التمرد أو خنقه وما يصاحبه من عدم استقرار داخل الصومال ما لم يتم مواجهة قضايا الممولين الذين يعملون بالفعل داخل كينيا. وقد لجأ مئات الآلاف من الصوماليين إلى ملجأ وعملوا وعاشوا في دبي والشرق الأوسط ومكة غسيل الأموال بعد تفكك الصومال بينما انتقل آخرون إلى إيستلي في نيروبي حيث سرعان ما سرعان ما أصبحوا ثرياء جدا وبدأوا بتمويل الحرب في بلادهم من وراحة غرفهم. الطريقة الرئيسية المستخدمة في تمويل الإرهاب هي غسل عائدات المخدرات والأموال القادمة إلى كينيا من خلال نادرا ما تستخدم مهابط الطائرات في المقاطعة الشرقية والكازينوهات ومكتب النقد الاجنبى. تتناقض أعداد الكازينوهات المزدهرة في نيروبي مع الواقع الاقتصادي في كينيا. إن محاولتنا للحصول على تفسير من عدد تورم الكازينوهات المرخصة من قبل مجلس مراقبة الرهانات والترخيص التابع لوزارة الداخلية لم تؤتي ثمارها مع إصرار المسؤولين على تقديم طلبنا كتابة. ولم يكن البنك المركزي الكيني في وضع يمكنه من إخبارنا بعدد مكتب النقد الأجنبي المرخص له. في بلد واجه مؤخرا صعوبات اقتصادية كبيرة، مما أدى إلى الإفلاس الضخمة، فإنه يمكن توضيح كيف يمكن للكثير من الكازينوهات ومكاتب العملات الأجنبية البقاء على قيد الحياة من خلال القيام بأعمال تجارية مشروعة في نيروبي.